湖南云馬華盛汽車(chē)科技有限公司51%股權

cbexask1 2017-05-02 16:40:26

湖南云馬華盛汽車(chē)科技有限公司51%股權

標的名稱(chēng)	湖南云馬華盛汽車(chē)科技有限公司51%股權
項目編號	G316BJ1007368	掛牌價(jià)格	540萬(wàn)元
首次登載報刊	證券時(shí)報	掛牌公告期	自公告之日起40個(gè)工作日
掛牌起始日期	2016-08-26	掛牌期滿(mǎn)日期	2016-10-26
標的所在地區	中國-湖南省-益陽(yáng)市	標的所屬行業(yè)	普通機械制造業(yè)

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一、轉讓方承諾

　　本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權，并委托交易機構公開(kāi)披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文

轉讓方（貴州貴航云馬汽車(chē)工業(yè)有限責任公司）承諾：

    本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權，并委托交易機構公開(kāi)披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
    1、本次產(chǎn)權轉讓是我方真實(shí)意愿表示，轉讓的產(chǎn)權權屬清晰，我方對該產(chǎn)權擁有完全的處置權且實(shí)施產(chǎn)權轉讓不存在任何限制條件；
    2、我方轉讓產(chǎn)權的相關(guān)行為已履行了相應程序，經(jīng)過(guò)有效的內部決策，并獲得相應批準；
    3、我方所提交的《產(chǎn)權轉讓公告》及附件材料內容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
    4、我方如選擇以動(dòng)態(tài)報價(jià)方式實(shí)施產(chǎn)權轉讓?zhuān)砻魑曳揭蚜私獠⒄J可北京產(chǎn)權交易所《企業(yè)國有產(chǎn)權轉讓動(dòng)態(tài)報價(jià)實(shí)施辦法（試行）》、北京產(chǎn)權交易所《企業(yè)國有產(chǎn)權轉讓動(dòng)態(tài)報價(jià)須知》及《金馬甲動(dòng)態(tài)報價(jià)大廳綜合廳使用規則》的內容和規定，并不可撤銷(xiāo)地授權產(chǎn)權交易機構對各意向受讓方的受讓資格進(jìn)行審核并確認。資格確認結果對我方具有拘束力。動(dòng)態(tài)報價(jià)系統因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導致系統異常、競價(jià)活動(dòng)中斷的，我方授權產(chǎn)權交易機構視情況組織繼續報價(jià)或重新報價(jià)；
    5、我方在轉讓過(guò)程中，遵守法律法規規定和產(chǎn)權交易機構的相關(guān)規則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
    我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔相應的法律責任。

二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況

標的企業(yè)
基本情況

標的企業(yè)名稱(chēng)

湖南云馬華盛汽車(chē)科技有限公司

注冊地（住所）

中國-湖南省-益陽(yáng)市（益陽(yáng)市東部新區圓山路與街坊路西南角）

法定代表人

胡佑華

成立時(shí)間

2010-07-13

注冊資本（萬(wàn)元）

人民幣 5000

經(jīng)濟類(lèi)型

國有控股企業(yè)

公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)）

有限責任公司

所屬行業(yè)

普通機械制造業(yè)

組織機構代碼

999999999

經(jīng)營(yíng)規模

中型

經(jīng)營(yíng)范圍

汽車(chē)零部件、汽車(chē)配件、農業(yè)機械、礦山機械的設計、制造、銷(xiāo)售；公司生產(chǎn)所需的原材料、機械設備、液壓元件、電器元件、儀器儀表及零配件的進(jìn)出口業(yè)務(wù)和公司自產(chǎn)的機電產(chǎn)品、環(huán)衛車(chē)、環(huán)衛設備的出口業(yè)務(wù)；汽車(chē)的銷(xiāo)售；環(huán)衛機械設備的設計、加工、銷(xiāo)售及安裝；市政工程的設計與施工；機電產(chǎn)品的銷(xiāo)售；電器設計、安裝；垂直式、水平式垃圾壓縮設備的設計、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及安裝和以上項目的售后服務(wù)；垃圾清運、垃圾處理；清掃保潔服務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

職工人數

40 人

是否含有國有劃撥土地

否

標的企業(yè)
股權結構

標的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權

否

序號

前十位股東名稱(chēng)

持股比例

貴州貴航云馬汽車(chē)工業(yè)有限責任公司

51%

益陽(yáng)華盛環(huán)衛機械有限公司

49%

主要財務(wù)
指標
（萬(wàn)元）

以下數據出自企業(yè)年度審計報告

2015年度

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤

凈利潤

1003.48

-653.47

-795.79

資產(chǎn)總計

負債總計

所有者權益

4705.77

4104.5

601.27

審計機構

以下數據出自企業(yè)財務(wù)報表

報表日期

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤

凈利潤

2016-07-31

259.6

-440.46

-440.87

報表類(lèi)型

資產(chǎn)總計

負債總計

所有者權益

月報

4436.66

4276.26

160.4

資產(chǎn)評估
情況
（萬(wàn)元）

評估機構

中聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司

核準（備案）機構

中國航空工業(yè)集團公司

核準（備案）日期

2016-08-01

評估基準日

2015-08-31

項目

賬面價(jià)值

評估價(jià)值

資產(chǎn)總計（萬(wàn)元）

4732.34

5017.37

負債總計（萬(wàn)元）

4046.99

凈資產(chǎn)（萬(wàn)元）

685.35

970.38

轉讓標的對應評估值

539.240166（萬(wàn)元）

評估基準日審計機構

中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

律師事務(wù)所

貴州巨人律師事務(wù)所

內部審議情況

股東會(huì )決議

重要信息
披露

其他披露內容

1、本項目信息披露前20個(gè)工作日為信息預披露階段，預披露階段不接受受讓申請。
2、標的企業(yè)注冊資本為5000萬(wàn)元，轉讓方和益陽(yáng)華盛環(huán)衛機械有限公司認繳出資分別為2550萬(wàn)元、2450萬(wàn)元，但因股東出資存在瑕疵，累計影響實(shí)收資本2063萬(wàn)元。目前標的企業(yè)股東實(shí)繳出資合計為2937萬(wàn)元，其中：轉讓方實(shí)繳出資1632萬(wàn)元，實(shí)繳出資比例為55.57%；益陽(yáng)華盛環(huán)衛機械有限公司實(shí)繳出資1305萬(wàn)元，實(shí)繳出資比例為44.43%。2015年12月5日標的企業(yè)股東會(huì )已作出決議，對上述出資情況予以確認。本次轉讓標的對應評估值按轉讓方實(shí)繳出資比例55.57%計算。
3、標的企業(yè)向中國銀行益陽(yáng)分行取得流動(dòng)資金貸款1500萬(wàn)元，抵押物為標的企業(yè)廠(chǎng)房。
4、其他需披露的內容詳見(jiàn)《資產(chǎn)評估報告》、《審計報告》及《法律意見(jiàn)書(shū)》等相關(guān)備查文件。

管理層擬參與受讓意向

是

意向受讓方
持有及擬受
讓標的企業(yè)
國有產(chǎn)權情
況

管理層（法人）擬受讓國有產(chǎn)權申請
公司名稱(chēng)			現持有產(chǎn)權比例	擬受讓產(chǎn)權比例
益陽(yáng)華盛環(huán)衛機械有限公司			49%	100%
管理層股東持有意向受讓方股權情況
姓名	身份證號碼	職務(wù)	占意向受讓方股權比例	是否進(jìn)行了經(jīng)濟責任審計
胡佑華	430203196312******	總經(jīng)理兼法定代表人	79%	否

受讓國有產(chǎn)
權的目的及
相關(guān)后續計
劃

保持標的企業(yè)持續發(fā)展

是否改變標
的企業(yè)的主
營(yíng)業(yè)務(wù)及改
變方向

否

是否對標的
企業(yè)進(jìn)行重
大重組及重
組內容

否

備注

三、轉讓方簡(jiǎn)況

轉讓方基本情況

轉讓方名稱(chēng)

貴州貴航云馬汽車(chē)工業(yè)有限責任公司

注冊地（住所）

中國[156]貴州省[520000]安順市[520400]市轄區[520401]貴州省安順市開(kāi)發(fā)區云馬廠(chǎng)內

法定代表人

宋海華

注冊資本（萬(wàn)元）

人民幣 1000

經(jīng)濟類(lèi)型

國有控股企業(yè)

公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)）

有限責任公司

所屬行業(yè)

普通機械制造業(yè)

組織機構代碼

999999999

經(jīng)營(yíng)規模

小型

持有產(chǎn)(股)權比例

51%

擬轉讓產(chǎn)(股)權比例

51%

產(chǎn)權轉讓行為批準情況

國資監管機構

國務(wù)院國資委

所屬集團或主管部門(mén)名稱(chēng)

中國航空工業(yè)集團公司

組織機構代碼

710935732

批準單位名稱(chēng)

中國航空工業(yè)集團公司

決議類(lèi)型

批復

四、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價(jià)格（萬(wàn)元）

540

價(jià)款支付方式

分期付款
分期支付要求：如受讓方采取分期付款方式支付成交價(jià)款，須在產(chǎn)權交易合同簽訂后5個(gè)工作日內，一次性支付30%交易價(jià)款（含保證金）至北交所指定賬戶(hù)；剩余交易價(jià)款，受讓方須提供經(jīng)轉讓方認可的合法有效擔保，并應當按同期銀行貸款利率向轉讓方支付延期付款期間利息，付款期限自產(chǎn)權交易合同簽訂之日起不得超過(guò)1年。

與轉讓相關(guān)其他條件

1、意向受讓方在通過(guò)資格確認后3個(gè)工作日內，須交納162萬(wàn)元保證金到北交所指定賬戶(hù)。
2、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后的3個(gè)工作日內與轉讓方簽訂產(chǎn)權交易合同；在產(chǎn)權交易合同簽訂后5個(gè)工作日內，一次性支付30%交易價(jià)款（含保證金）至北交所指定賬戶(hù)；剩余交易價(jià)款，受讓方須提供經(jīng)轉讓方認可的合法有效擔保，并應當按同期銀行貸款利率向轉讓方支付延期付款期間利息，付款期限自產(chǎn)權交易合同簽訂之日起不得超過(guò)1年。
3、如本項目掛牌期間只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉讓方式，保證金在產(chǎn)權交易合同簽訂后轉為交易價(jià)款的一部分。如本項目掛牌期間產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競價(jià)方式，保證金轉為競價(jià)保證金。非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時(shí)，轉讓方有權全額扣除意向受讓方所交納的保證金作為補償金：(1)意向受讓方通過(guò)資格確認并交納保證金后單方撤回受讓申請的；(2)產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)未參加后續競價(jià)程序的；(3)在競價(jià)過(guò)程中以?huà)炫苾r(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應價(jià)的；(4)被確定為最終受讓方后，未在3個(gè)工作日內與轉讓方簽訂產(chǎn)權交易合同及剩余交易價(jià)款擔保合同的；(5)被確定為最終受讓方后，未在產(chǎn)權交易合同簽訂后5個(gè)工作日內一次性支付30%交易價(jià)款（含保證金）的。
4、意向受讓方需書(shū)面承諾：(1)已知悉轉讓方在標的企業(yè)所認繳出資尚未繳足，成功受讓股權后，同意繼受在標的企業(yè)章程規定的未來(lái)時(shí)日繳足出資的義務(wù)，或按照各股東在標的企業(yè)實(shí)繳出資情況辦理工商變更登記。(2)若出現“與轉讓相關(guān)的其他條件”第3條所述扣除保證金的任何一種情況時(shí)，同意轉讓方全額扣除已交納的保證金作為對轉讓方的補償金。（3）若未經(jīng)轉讓方書(shū)面許可，股權轉讓后的標的企業(yè)不再使用“云馬”字號。(4)同意北交所在出具本項目產(chǎn)權交易憑證后三個(gè)工作日內，將已收到的交易價(jià)款劃轉至轉讓方賬戶(hù)。

受讓方資格條件

1、意向受讓方應具有良好的財務(wù)狀況和支付能力；
2、意向受讓方應具有良好的商業(yè)信用；
3、意向受讓方為自然人的，應當具有完全民事行為能力；
4、國家法律行政法規規定的其他條件。

保證金設定

是否交納保證金

是

交納金額

162萬(wàn)元

交納方式

支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。

五、掛牌信息

掛牌公告期
（信息發(fā)布期）

自公告之日起40個(gè)工作日

掛牌期滿(mǎn)后，如未征集到意向受讓方

延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(cháng)，直至征集到意向受讓方。 )

交易方式

掛牌期滿(mǎn)，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：

網(wǎng)絡(luò )競價(jià)(多次報價(jià))

權重報價(jià)或招投標主要內容、動(dòng)態(tài)報價(jià)
項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報價(jià)承諾函》

受托會(huì )員	經(jīng)紀會(huì )員名稱(chēng)	中航咨詢(xún)（北京）有限公司
受托會(huì )員	經(jīng)紀會(huì )員聯(lián)系人		聯(lián)系電話(huà)
交易機構	交易機構名稱(chēng)	北京產(chǎn)權交易所
	交易機構聯(lián)系人	郭智宇	聯(lián)系電話(huà)	010-66295658
	交易機構部門(mén)負責人	陳春雷	聯(lián)系電話(huà)	010-66295661
	交易機構傳真	010-66295588

圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)

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