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| 赤峰山金銀鉛有限公司68.42%股權 |
| 標的名稱(chēng) | 赤峰山金銀鉛有限公司68.42%股權 | ||
| 項目編號 | G314BJ1006243-2 | 掛牌價(jià)格 | 13019.8萬(wàn)元 |
| 首次登載報刊 | 證券時(shí)報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2014-10-16 | 掛牌期滿(mǎn)日期 | 2014-11-12 |
| 標的所在地區 | 中國-內蒙古自治區-赤峰市 | 標的所屬行業(yè) | 冶金工業(yè) |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權，并委托交易機構公開(kāi)披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||
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標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱(chēng) | 赤峰山金銀鉛有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-內蒙古自治區-赤峰市（巴林左旗鳳凰山工業(yè)園區） | |||||
| 法定代表人 | 陸繼勝 | |||||
| 成立時(shí)間 | 2011-05-24 | |||||
| 注冊資本（萬(wàn)元） | 人民幣 19000 | |||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 冶金工業(yè) | |||||
| 組織機構代碼 | 57565516-3 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)規模 | 中型 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可經(jīng)營(yíng)項目:鉛鋅、銀冶煉。 一般經(jīng)營(yíng)項目：化工產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品及一類(lèi)易制毒化學(xué)品）銷(xiāo)售。 （法律、行政法規、國務(wù)院決定規定應經(jīng)許可的、未獲許可不得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)） | |||||
| 職工人數 | 182 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業(yè) 股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權 |
否 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | ||||
| 1 | 赤峰中色白音諾爾礦業(yè)有限公司 | 68.42% | ||||
| 2 | 山東黃金有色礦業(yè)集團有限公司 | 31.58% | ||||
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主要財務(wù) |
以下數據出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
| 2013年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| - | -152.8 | -152.8 | ||||
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 77653.82 | 58816.47 | 18837.36 | ||||
| 審計機構 | 北京天圓全會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | |||||
| 以下數據出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 2014-08-31 | - | -589.37 | 820.87 | |||
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 100618.06 | 80959.84 | 19658.23 | |||
| 資產(chǎn)評估 情況 （萬(wàn)元） |
評估機構 | 北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司 | ||||
| 核準（備案）機構 | 中國有色礦業(yè)集團有限公司 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2014-03-27 | |||||
| 評估基準日 | 2013-09-30 | |||||
| 項目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | ||||
| 資產(chǎn)總計（萬(wàn)元） | 69127.07 | 70576.32 | ||||
| 負債總計（萬(wàn)元） | 51139.06 | 51139.06 | ||||
| 凈 資 產(chǎn)（萬(wàn)元） | 17988.01 | 19437.26 | ||||
| 轉讓標的對應評估值 | 13298.973292（萬(wàn)元） | |||||
| 評估基準日審計機構 | 中天運會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | |||||
| 律師事務(wù)所 | 北京中永律師事務(wù)所 | |||||
| 內部審議情況 | 股東會(huì )決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、標的企業(yè)是由山東黃金有色礦業(yè)集團有限公司和原赤峰中色礦業(yè)投資有限公司（目前更名為赤峰中色鋅業(yè)有限公司）依據雙方于2010年11月12日簽訂的《合作協(xié)議書(shū)》而設立的，上述《合作協(xié)議書(shū)》約定，標的公司成立之初注冊資本為1.9億元，其中：山東黃金有色礦業(yè)集團有限公司以現金6000萬(wàn)元出資，原赤峰中色礦業(yè)投資有限公司（目前更名為赤峰中色鋅業(yè)有限公司）以在建工程評估作價(jià)1.3億元出資，雙方股權比例分別為31.58%：68.42%。山東黃金有色礦業(yè)集團有限公司將繼續現金出資4.6億元，從而使得未來(lái)公司的注冊資本為6.5億元，雙方未來(lái)的股權比例分別為80%：20%；且自標的企業(yè)成立之初，山東黃金有色礦業(yè)集團有限公司即享有標的企業(yè)80%的股東權利。雙方就標的企業(yè)形成的合作事宜具體詳見(jiàn)《合作協(xié)議書(shū)》（已置北交所備查）。 2、2012年8月，標的企業(yè)召開(kāi)股東會(huì )，原赤峰中色礦業(yè)投資有限公司（目前更名為赤峰中色鋅業(yè)有限公司）將持有的標的企業(yè)68.42%股權轉讓其全資子公司，即目前的轉讓方赤峰中色白音諾爾礦業(yè)有限公司，原赤峰中色礦業(yè)投資有限公司（目前更名為赤峰中色鋅業(yè)有限公司）在上述《合作協(xié)議書(shū)》中的全部權利和義務(wù)由轉讓方承繼。 3、依據上述《合作協(xié)議書(shū)》的約定和標的企業(yè)股權變更情況，標的企業(yè)公司章程是按照山東黃金有色礦業(yè)集團有限公司行使標的企業(yè)80%股東權利，轉讓方赤峰中色白音諾爾礦業(yè)有限公司行使標的企業(yè)20%股東權利而制定和修改的，具體詳見(jiàn)標的企業(yè)公司章程。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡(jiǎn)況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 赤峰中色白音諾爾礦業(yè)有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]內蒙古自治區[150000]赤峰市[150400]巴林左旗[150422]內蒙古自治區赤峰市巴林左旗白音諾爾鎮 | |||||
| 法定代表人 | 王宏前 | |||||
| 注冊資本（萬(wàn)元） | 人民幣 19705.907 | |||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 冶金工業(yè) | |||||
| 組織機構代碼 | 68004571-1 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)規模 | 中型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權比例 | 68.42% | |||||
| 擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 68.42% | |||||
| 產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務(wù)院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門(mén)名稱(chēng) | 中國有色礦業(yè)集團有限公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 100024915 | |||||
| 批準單位名稱(chēng) | 赤峰中色鋅業(yè)有限公司 | |||||
| 決議類(lèi)型 | 其它類(lèi)型 | |||||
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四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價(jià)格（萬(wàn)元） | 13019.8 | ||||
| 價(jià)款支付方式 | 分期付款 分期支付要求： 首付款（含保證金）不低于60%，并在雙方簽訂的《產(chǎn)權交易合同》生效后的5個(gè)工作日內支付至北交所指定賬戶(hù)；對于剩余交易價(jià)款受讓方須提供合法有效的擔保，并按同期銀行貸款利率向轉讓方支付延期付款期間利息，且付款期限不超過(guò)6個(gè)月（自《產(chǎn)權交易合同》生效日起計）。 |
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| 與轉讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方在遞交受讓申請，其受讓資格被確認后的3個(gè)工作日內，支付人民幣3906萬(wàn)元的交易保證金到北京產(chǎn)權交易所指定的賬戶(hù)。 2、如掛牌期滿(mǎn)，經(jīng)受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取競價(jià)方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內無(wú)息返還。若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方所交納保證金的100%將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價(jià)程序的；③在競價(jià)過(guò)程中以?huà)炫苾r(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應價(jià)的；④在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》及未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的；⑤在被確定為受讓方后未履行遞交受讓申請時(shí)做出的相關(guān)書(shū)面承諾的。 3、意向受讓方應于被確認為受讓方后5個(gè)工作日與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》，首付款（含保證金）不低于60%，并在雙方簽訂的《產(chǎn)權交易合同》生效后的5個(gè)工作日內支付至北交所指定賬戶(hù)；對于剩余交易價(jià)款受讓方須提供合法有效的擔保，并按同期銀行貸款利率向轉讓方支付延期付款期間利息，且付款期限不超過(guò)6個(gè)月（自《產(chǎn)權交易合同》生效日起計）。本次產(chǎn)權交易完成工商變更手續后，北交所方可按照規定將受讓方支付的首期款劃轉至轉讓方指定帳戶(hù)。 4、鑒于標的企業(yè)存在“其他披露內容”有關(guān)事宜，意向受讓方受讓本項目須就如下事項作出書(shū)面承諾：(1)對于就標的企業(yè)成立時(shí)山東黃金有色礦業(yè)集團有限公司和原赤峰中色礦業(yè)投資有限公司（目前更名為赤峰中色鋅業(yè)有限公司）于2010年11月12日簽訂的《合作協(xié)議書(shū)》，意向受讓方須承諾完全接受并承繼轉讓方所承繼的原赤峰中色礦業(yè)投資有限公司（目前更名為赤峰中色鋅業(yè)有限公司）在上述《合作協(xié)議書(shū)》的全部權力和義務(wù)；(2)意向受讓方須承諾完全接受目前標的企業(yè)的公司章程和修正案中轉讓方涉及的全部權利和義務(wù)。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為在中國境內依法注冊并有效存續的企業(yè)法人; 2、受讓方注冊資本不低于5億元人民幣（以營(yíng)業(yè)執照為準）； 3、本項目不接受聯(lián)合受讓; 4、意向受讓方應符合國家法律法規規定的其他條件。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 3906萬(wàn)元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||
| 掛牌期滿(mǎn)后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(cháng)， 最多延長(cháng)5個(gè)周期。 ) | |||||
| 交易方式 |
掛牌期滿(mǎn)，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網(wǎng)絡(luò )競價(jià)(多次報價(jià)) |
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| 權重報價(jià)或招投標主要內容、動(dòng)態(tài)報價(jià) 項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報價(jià)承諾函》 |
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圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)
電話(huà)/網(wǎng)站留言--初步調研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項目跟蹤/對接--簽署摘牌委托--輔導施行摘牌。
項目信息真實(shí)可靠，主要源于產(chǎn)交所掛牌國資項目。我們可提供商機查證、摘牌輔導、決策支持等服務(wù)。
客戶(hù)方確定初步意向后，我司委派專(zhuān)業(yè)團隊提供交易資源對接、合規性指導、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。
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