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| 陜西國電置業(yè)有限公司100%股權 |
| 標的名稱(chēng) | 陜西國電置業(yè)有限公司100%股權 | ||
| 項目編號 | G315BJ1006629 | 掛牌價(jià)格 | 9749.49萬(wàn)元 |
| 首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2015-04-14 | 掛牌期滿(mǎn)日期 | 2015-05-12 |
| 標的所在地區 | 中國-陜西省-西安市 | 標的所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權，并委托交易機構公開(kāi)披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||
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標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱(chēng) | 陜西國電置業(yè)有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-陜西省-西安市（西安市高新區錦業(yè)一路29號202室） | |||||
| 法定代表人 | 楊冬 | |||||
| 成立時(shí)間 | 2014-10-10 | |||||
| 注冊資本（萬(wàn)元） | 人民幣 1000 | |||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |||||
| 組織機構代碼 | 31104695-4 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)規模 | 小型 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般經(jīng)營(yíng)項目：房地產(chǎn)信息咨詢(xún)；物業(yè)管理；節能環(huán)保技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)；發(fā)電及新能源技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)。（以上經(jīng)營(yíng)范圍除國家規定的專(zhuān)控及前置許可項目）。 | |||||
| 職工人數 | 5 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業(yè) 股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權 |
是 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | ||||
| 1 | 國電陜西電力有限公司 | 100% | ||||
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主要財務(wù) |
以下數據出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
| 2014年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 0 | -47.92 | -47.92 | ||||
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 9721.33 | 4.88 | 9716.45 | ||||
| 審計機構 | 眾環(huán)海華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下數據出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 2015-03-31 | 0 | -43.04 | -43.04 | |||
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 9678.29 | 4.88 | 9673.41 | |||
| 資產(chǎn)評估 情況 （萬(wàn)元） |
評估機構 | 北京首佳聯(lián)合資產(chǎn)評估有限公司 | ||||
| 核準（備案）機構 | 中國國電集團公司 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2015-01-14 | |||||
| 評估基準日 | 2014-10-31 | |||||
| 項目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | ||||
| 資產(chǎn)總計（萬(wàn)元） | 9750.02 | 9754.37 | ||||
| 負債總計（萬(wàn)元） | 4.88 | 4.88 | ||||
| 凈 資 產(chǎn)（萬(wàn)元） | 9745.14 | 9749.49 | ||||
| 轉讓標的對應評估值 | 9749.49（萬(wàn)元） | |||||
| 評估基準日審計機構 | 信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||||
| 律師事務(wù)所 | 北京大成（西安）律師事務(wù)所 | |||||
| 內部審議情況 | 其他 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、2014年5月，西安市國土資源局召開(kāi)閑置土地行政處罰聽(tīng)證會(huì )，根據該項目用地“已投資額占總投資額不足25%、中止開(kāi)發(fā)建設滿(mǎn)一年”等原因，認定該項目用地為閑置土地。2014年12月15日，中國國電集團公司西北分公司與西安市國土資源局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區分局簽訂協(xié)議，該宗地后續開(kāi)發(fā)需嚴格按照國土資源部門(mén)要求及協(xié)議約定進(jìn)行，否則，將面臨土地被收回的風(fēng)險，同時(shí)需承擔支付土地出讓價(jià)款10%的違約責任。 2、截止2014年10月31日，辦公樓項目已經(jīng)取得土地使用權和建設用地規劃許可證，土地使用權人和用地單位均為中國國電集團公司西北分公司，尚未取得建設工程規劃許可證、施工許可證。中國國電集團西北分公司、國電陜西電力有限公司承諾在資產(chǎn)移交后一年內配合本公司完成項目主體變更和產(chǎn)權變更登記手續。 3、根據國電置業(yè)公司章程修正案規定，將原公司章程“第十條：股東以現金出資1000萬(wàn)元(預估)，占注冊資本的100%；全部認繳出資在2016年9月30日前足額繳納。”修改為：“股東以現金出資1000萬(wàn)元(預估)，占注冊資本的100%；全部認繳出資在2016年9月30日前足額繳納。股東以實(shí)物資產(chǎn)出資9764.37萬(wàn)元，在2014年10月31日前作為實(shí)收資本出資到位”。截至評估基準日，股東以現金出資尚未進(jìn)行，以實(shí)物資產(chǎn)作為實(shí)收資本（9764.37萬(wàn)元）出資已到位，相關(guān)變更手續正在辦理中。 4、至評估基準日，項目中的配套綜合樓已經(jīng)簽訂有辦公樓預購意向協(xié)議書(shū)。預購建筑面積為：14260平方米，其中地下二層建筑面積為2260平方米，地上十二層建筑面積為12000平方米。 5、截至2015年3月31日，項目現場(chǎng)尚在開(kāi)展地基處理尾工施工工作，項目建設規劃方案已調整并正在辦理建設工程規劃報建手續。 6、其他詳見(jiàn)《資產(chǎn)評估報告》、《審計報告》與《法律意見(jiàn)書(shū)》等北交所備查文件。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡(jiǎn)況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 國電陜西電力有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]陜西省[610000]西安市[610100]市轄區[610101]西安市高新開(kāi)發(fā)區高新路42號 | |||||
| 法定代表人 | 楊尚謙 | |||||
| 注冊資本（萬(wàn)元） | 人民幣 304426.44 | |||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 電力工業(yè) | |||||
| 組織機構代碼 | 55937937-3 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)規模 | 大型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權比例 | 100% | |||||
| 擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 100% | |||||
| 產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務(wù)院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門(mén)名稱(chēng) | 中國國電集團公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 710931061 | |||||
| 批準單位名稱(chēng) | 中國國電集團公司 | |||||
| 決議類(lèi)型 | 批復 | |||||
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四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價(jià)格（萬(wàn)元） | 9749.49 | ||||
| 價(jià)款支付方式 | 分期付款 分期支付要求： 如果受讓方采取分期付款方式則支付方式如下：(1)受讓方須在《產(chǎn)權交易合同》生效后5個(gè)工作日內將本次轉讓價(jià)款的30%首付款（含已支付的保證金）匯入北京產(chǎn)權交易所指定賬戶(hù);（2）其余70%的股權轉讓價(jià)款支付方式如下：①自《產(chǎn)權交易合同》生效之日起2個(gè)月內支付本次轉讓價(jià)款的20%；②自《產(chǎn)權交易合同》生效之日起6個(gè)月內支付本次轉讓價(jià)款的50%；③受讓方須對首付款外其余70%未付交易價(jià)款提供合法足額擔保（包括但不限于銀行保函、第三方擔保形式），且按同期銀行貸款基準利率向轉讓方支付延期付款期間利息。 |
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| 與轉讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個(gè)工作日內支付人民幣2900萬(wàn)元的交易保證金至北交所指定賬戶(hù)（以到賬時(shí)間為準）。如掛牌期滿(mǎn)，只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉讓方式成交；若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競價(jià)方式確定受讓方。意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內無(wú)息返還。 2、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方所交納保證金將被全額扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價(jià)程序的；③在競價(jià)過(guò)程中以?huà)炫苾r(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應價(jià)的；④在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》及未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的。 3、意向受讓方須對以下事項進(jìn)行書(shū)面承諾：①在被確定為受讓方之日起5個(gè)工作日內與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》；②如果受讓方采取一次性付款方式，受讓方應自產(chǎn)權交易合同生效后5個(gè)工作日內一次性付清交易價(jià)款；③如受讓方采取分期付款方式，受讓方應按照分期付款價(jià)款支付方式支付交易價(jià)款。④同意其交納至北交所的交易價(jià)款在出具產(chǎn)權交易憑證后3個(gè)工作日內由北交所劃轉至轉讓方指定賬戶(hù)。 4、意向受讓方須對以下事項進(jìn)行書(shū)面承諾： （1）承諾認可轉讓方與標的企業(yè)簽署的《辦公樓建設合作協(xié)議書(shū)》(已置北交所備查)，并敦促標的企業(yè)履行該協(xié)議項下的義務(wù)和責任。成功受讓后，根據《辦公樓建設合作協(xié)議書(shū)》的約定，自完成標的企業(yè)工商登記變更之日起至標的房屋（根據辦公樓建設合作協(xié)議書(shū)中約定的標的企業(yè)向轉讓方交付的房屋）交付轉讓方之日后一年（360日）內，受讓方不得轉讓持有的標的企業(yè)全部或部分股權，如違約轉讓需向轉讓方承擔違約責任。 （2）自完成標的企業(yè)工商登記變更之日起至標的房屋（根據辦公樓建設合作協(xié)議書(shū)中約定的標的企業(yè)向轉讓方交付的房屋）交付轉讓方之日止，應根據《辦公樓建設合作協(xié)議書(shū)》約定就標的企業(yè)向轉讓方交付房屋以及未能交付房屋所承擔的返還購房款、支付違約金等義務(wù)向轉讓方提供不低于人民幣1億元履約能力的連帶擔保責任，并在簽署產(chǎn)權交易合同的同時(shí)就上述提供連帶擔保責任與轉讓方及標的企業(yè)簽署《擔保合同》。 5、意向受讓方通過(guò)資格確認并且交納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告等相關(guān)文件所披露的內容，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權轉讓公告之內容，放棄對轉讓方所有權利主張。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為中國境內依法注冊并有效存續的企業(yè)法人； 2、本項目不接受聯(lián)合受讓,且意向受讓方不得采用匿名委托或信托方式參與受讓?zhuān)?nbsp; 3、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 2900萬(wàn)元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||
| 掛牌期滿(mǎn)后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(cháng)， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 |
掛牌期滿(mǎn)，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網(wǎng)絡(luò )競價(jià)(多次報價(jià)) |
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| 權重報價(jià)或招投標主要內容、動(dòng)態(tài)報價(jià) 項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報價(jià)承諾函》 |
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圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)
電話(huà)/網(wǎng)站留言--初步調研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項目跟蹤/對接--簽署摘牌委托--輔導施行摘牌。
項目信息真實(shí)可靠，主要源于產(chǎn)交所掛牌國資項目。我們可提供商機查證、摘牌輔導、決策支持等服務(wù)。
客戶(hù)方確定初步意向后，我司委派專(zhuān)業(yè)團隊提供交易資源對接、合規性指導、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。
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